科泰电源（3000153）如何

【专家解说】：上海科泰电源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系科泰电源设备(上海)有限公司,成立于2002年6月19日。 2008年9月根据中华人民共和国商务部商资批[2008]904号《商务部关于同意科泰电源设备(上海)有限公司转制为股份有限公司的批复》文件以及科泰电源设备(上海)有限公司2008年4月20日股东会决议、发起人协议和公司章程的规定,科泰电源设备(上海)有限公司整体改制并更名为上海科泰电源股份有限公司。 核心题材： 要点一：所属板块　创业板板块，新上海板块，上海板块，输配电气板块，核能核电板块。 要点二：经营范围　新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 要点三：投资加码新能源汽车业务　2014年12月30日披露一系列投资公告。基于新能源汽车产业良好的发展前景，公司拟与捷星新能源及其股东签订增资协议，使用自有资金4400万元向捷星新能源进行第二次增资。增资完成后，公司对捷星新能源持股比例将由25%增至49%，成为其控股股东。据介绍，捷星新能源的核心产品为动力锂电池系统，PACK系统(含锂电池)+BMS系统，通过选用优质的动力锂电池，采用捷星新能源专有的BMS系统技术和Pack系统集成设计技术，为新能源汽车企业提供动力电池系统的整体解决方案。此外，公司拟与捷星新能源签订投资协议，共同出资设立一家新能源汽车公司，开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务，合资公司投资总额2亿元。同日公告称，公司将持有的江苏汇知网络科技有限公司股权以1364.8万元的转让价款转让给盈动电气。 要点四：主营智能环保集成电站　公司是国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大、具有一定影响力的企业之一，主要从事智能环保电源设备的研发、设计、生产和销售。公司主要产品是智能环保集成电站，是传统柴油发电机组通过高新技术改造的升级换代产品，具有环保、高可控、可靠和安全等特点。公司自主创新取得多项专利并推进科技转化，在核安全技术方面具有较高技术水平。公司核安全级机组产品自产业化后，已成功应用于广东岭澳核电站二期、中国试验快堆等项目，并与辽宁红沿河核电站一期、福建宁德核电站一期、福建福清核电站一期、浙江方家山核电站一期、海南昌江核电站等项目签订了供货协议。“科泰电源”已成为行业著名品牌，在行业内拥有较高的知名度。 要点五：首发募资项目　本次募资总额20286万元投入2个项目，“智能环保集成电站产业化项目”和“研发中心项目”(截止2011年3月末，以上两项目的进度分别是：8.36%、0.00%)。分别投入18296万元、1990万元。项目建设期均为1.5年，截止2010年末进度分别为8.19%、0%。该项目将总体解决公司目前产能瓶颈，并提高附加值。项目达产后，总产能将达到5500台套(新增3400台套)，其中通信类产品总产能可达4100台套(新增2600台套)、电力类产品400台套(新增300台套)其他类产品1000台套(新增500)欲实现新增销售收入58668万元。 要点六：非公开发行-收购岭南电缆　2013年8月，公司拟以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆99%的股份;而科泰销售则以支付现金方式购买岭南电缆1%的股份。其中公司以7.44元/股向金誉集团、俊汇集团、广州益迅、广州美宣发行4,341.40万股，合计支付标的资产交易价格的85%，以支付现金方式向金誉集团、俊汇集团、广州益迅、广州美宣合计支付标的资产交易价格的14%。此外并以6.70元/股的价格向不超过10为特定投资者发行股份，募集不超过不超过12,666.67万元的配套资金。 要点七：携手智光电气　智光节能公司是由智光电气(002169)和智光电机合资设立，注册资本为2.5亿元。2011年6月本公司拟使用7500万元超募资金对其增资，其他两位股东放弃增资。增资完成后占智光节能注册资本的20%，智光电气占76%。截至2010年12月31日，智光节能总资产4477.35万元，净利润为-717.19万元。两家上市公司将研究和发展分布式能源系统技术，尤其是天然气冷、热、电联供分布式智能化能源系统的关键技术，并通过智光节能这个服务平台和和合同能源管理等节能投资的成熟机制进行技术推广。通过本次增资，预计可使智光节能新增2.5-3亿元合同能源管理投资项目，具体项目实施验收后预计每年新增营业收入1-1.2亿元)。每年新增利润1500～1800万元。 要点八：超募资金　公司首发募集资金净额为73613.04万元，超募资金为53327.04万元。截止2011年6月29日已确定计划金额18000万元(补充流动资金及偿还贷款)，尚未确定计划35327.04万元。 要点九：自愿锁定承诺　控股股东科泰控股及实际控制人严伟立、谢松峰、马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人承诺：“自上市之日起36个月内，股东荣旭泰投资和盈动电气承诺：自上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首发前已发行的股份，也不由公司回购这部分股份。担任董事、监事、高管的严伟立等9人承诺：自上市之日起一年内，离职后半年内;不转让所间接持有(或控制)的公司股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%。