江苏爱康科技关于部分募投项目结项的公告

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时间：2017-01-09 11:34:30

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江苏爱康科技关于部分募投项目结项的公告江苏爱康科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江苏爱康科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可【2015】3125号文《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行人民币普通股不超过410,994,200股，详见2016年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号2016-01）。2016年3月，公司非公开发行人民币普通股397,715,400股每股发行价格为人民币9.63元，共计人民币3,829,999,302.00元，扣除发行费用后，净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元，上述资金于2016年3月3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】33090007号验资报告。

二、募投项目的基本情况

1、根据公司2015年第八次临时股东大会决议通过的《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”），公司计划将非公开发行股票扣除发行费用及补充流动资金后募集资金净额334,720万元用于投资480MW光伏电站项目；

2、根据公司2016年第八次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将云南凤庆县大兴50MW光伏发电项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目结项的节余募集资金17,400万元用于投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。

截止2016年12月31日，除补充流动资金外，公司募集资金的使用情况如下；

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三、结项的募投项目概况

（一）宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期20MW地面分布式光伏发电项目

项目于2015年12月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年1月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于安徽省宿州市20MW光伏电站项目并网的公告》（公告编号2016-03）。项目节余募集资金592.33万元。

（二）喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目

项目于2016年6月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年7月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于辽宁喀左10MW、云南凤庆18MW、河南南召10MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号2016-90）。项目节余募集资金0.12万元。

（三）爱康精河三期30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目

项目于2015年12月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年1月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于新疆精河三期、四期50MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号2016-11）。项目节余募集资金6.56万元。