凯盛科技2016重大资产重组投资者说明会 瞄准光伏中下游

　　凯盛科技股份有限公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年9月8日起停牌，并分别自2016年10月10日、2016年11月8日起继续停牌。 由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案，且本次重组在重组预案披露前需通过国务院国资委事前审批程序。截止目前的进度情况，预计无法在上市公司停牌满3个月时对市场披露重组预案，公司股票需延期复牌。为此，公司定于2016年12月5日召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。

　　董秘黄晓婷各位投资者，上午好。我是凯盛科技董秘黄晓婷，参加本次投资者说明会的人员还有公司副董事长夏宁先生、董事兼总经理鲍兆臣先生。我们将针对公司正在开展的重大资产重组延期复牌等相关情况，与各位进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就各位关注的问题进行回答。下面，会议开始，请各位提问。

　　投资者问预计什么时候复牌？

　　凯盛科技回答公司预计停牌不超过两个月。

　　投资者问请黄秘书，说说公司收购太阳能相关资产的必要性，和对公司未来发展的重要意义？

　　黄晓婷回答国内光伏行业在国家出台的一系列扶持政策推动下进一步快速发展，行业明显回暖。公司本次重组标的着重考虑具有较好盈利能力的中下游光伏EPC工程和光伏电站资产。本次重组资产在行业内具有一定知名度和竞争优势，公司也会对重组方案及标的资产认真考量，假设本次重大资产重组顺利推进，能够为上市公司带来较好的收益率和发展空间。

　　投资者问公司在OLED和3D面板这块的投资进展顺利吗？能对业绩产生重大影响吗？

　　黄晓婷回答截至目前，公司对OLED封装技术及3D盖板玻璃尚处于研发阶段，尚未投资生产线，现阶段不会对公司业绩产生影响。

　　投资者问若收购成功，太阳能薄膜发电技术，对传统多晶硅技术会形成较大冲击吗？能否在未来的市场中获得较大份额。

　　投资者问本次停牌重组中，公司和洛阳玻璃同时停牌，两者重组存在关联性吗？

　　鲍兆臣回答不存在关联性。

　　投资者问凯盛科技股份有限公司和中建材之间是否存在股东关系？

　　凯盛科技回答中建材是公司的实际控制人。

　　投资者问本次并购重组遇到最大的障碍是什么？能透露下具体的方案吗？

　　黄晓婷回答截至目前，公司重组尚未遇到障碍。公司正全力推进本次重组相关事宜，具体方案请关注公司公告。

　　投资者问若收购成功，太阳能薄膜发电技术，对传统多晶硅技术会形成较大冲击吗？能否在未来的市场中获得较大份额。

　　黄晓婷回答关于本次重组标的资产情况请关注后续公布的重大资产重组草案。

　　投资者问中建材和凯盛科技股份有限公司是否存在互相持股？

　　凯盛科技回答中建材是公司的实际控制人，公司未持有中建材及中建材旗下其他公司的股份。

　　投资者问会不会出现重组终止的情况，现在重组成功的机率到底有多少？

　　凯盛科技回答公司将于12月7日召开股东大会，审议重大资产重组继续停牌的议案，如果未能获得通过，而公司又无法在复牌期限届满之前完成重组预案，可能会被迫终止本次重组，因此请广大投资者给予支持。公司将督促有关各方加紧推进，一旦具备条件，公司董事会将立即召开会议披露重组预案，并申请复牌。再次感谢各位投资者对公司的关注和支持！

　　说明会直播到此结束