兴泸水务集团召开2020年第一届董事会第39次会议等三大会议

水处理网讯:兴泸水务(集团)股份有限公司是一家主要从事自来水供应及污水处理业务的企业集团。8月26日，兴泸水务集团召开了2020年第一届董事会第39次会议、监事会第12次会议、董事会审计委员会第2次会议三大会议。

兴泸水务集团召开第一届董事会第39次会议

2020年8月26日上午，兴泸水务集团召开第一届董事会第39次会议，会议由董事会主席张歧召集并主持，董事廖星樾、王君华、陈兵、徐燕、谢欣、辜明安、林兵、郑学启及董事会秘书陈永忠出席，监事屈梅、徐可、黄梅、向敏、朱玉川、宣明、熊华及公司高级管理人员陈学杰、欧阳鹏列席。

会议听取了审计委员会报告有关工作事项，并审议了2020年中期未经审核的公司简明综合财务报告等8项议案。经充分讨论后，全体参会人员肯定了公司2020年上半年经营业绩，同意2020年中期业绩公告、中期报告内容，并授权执行董事进行最终确认后按规定程序发布公告。

兴泸水务集团召开第一届监事会第12次会议

2020年8月26日，兴泸水务集团召开第一届监事会第12次会议，会议由监事会主席屈梅主持，监事徐可、黄梅、向敏、朱玉川、宣明出席会议。

会议审议了2020年中期未经审核的公司简明综合财务报告、中期业绩等事项。会上，各位监事畅所欲言，充分讨论，确认了2020年中期各项财务指标的准确合理性。

兴泸水务集团第一届董事会审计委员会召开2020年第2次会议

2020年8月26日，兴泸水务集团第一届董事会审计委员会2020年第2次会议以电话会议方式召开，本次会议由审计委员会主席郑学启主持，委员辜明安、谢欣出席。公司财务总监欧阳鹏、独立核数师代表彭金勇列席会议。

会议听取了公司独立核数师报告2019年中期财务审阅工作情况，审议了未经审核的公司简明综合财务报告、中期业绩公告等4项议案，并建议董事会审议通过未经审核的公司简明综合财务报告财务报告、中期业绩公告、中期报告、公司风险管理及内部监控报告等事项。

延伸阅读：

兴泸水务集团召开2020年第19次党委会

夏日送清凉 ｜ 兴泸水务致敬奋战在供水一线的水务工作者