最全公告丨东江环保聘任李永鹏为公司总裁 任期三年

北极星环保网讯:东江环保股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第一次会议于2017年6月28日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事黄艺明委托董事刘伯仁参会并代为投票。全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议审议并表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

(一)、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意选举刘韧为第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

(二)、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意选举李永鹏为第六届董事会副董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

(三)、《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第六届董事会届满为止。公司董事会下设战略发展委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

(1)战略发展委员会

主任委员：刘韧

委员：李永鹏、曲久辉

(2)审核委员会

主任委员：黄显荣

委员：曲久辉、朱征夫

(3)薪酬与考核委员会

主任委员：朱征夫

委员：黄显荣、曲久辉

(4)提名委员会

主任委员：曲久辉

委员：刘韧、黄显荣

(四)、《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经公司董事长提名，同意聘任李永鹏为公司总裁，任期三年，至第六届董事会届满为止。

陈曙生的总裁职务任期已届满，其将不在公司担任总裁及其他高管职务。公司及公司董事会对陈曙生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

(五)、《关于聘任公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经公司总裁提名，同意聘任李蒲林、周耀明及王恬为公司副总裁，李蒲林同时获聘任为财务总监;经董事长提名，王恬获聘任为董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，至第六届董事会届满为止。

王恬已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

兰永辉及曹庭武的副总裁职务任期已届满，其将不在公司担任副总裁及其他高管职务。公司及公司董事会对兰永辉及曹庭武为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。